«Ганза-Україна»

2015 Повідомлення про проведення загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 24 квітня 2015 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2014 році.
6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2015 року та в січні-квітні 2016 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
7. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік і на 2015 рік та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР .

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

найменування показника	періоди
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	58952	48432
Основні засоби	1450	1952
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	6438	4846
Сумарна дебіторська заборгованість	46120	29018
Грошові кошти та їх еквіваленти	4114	4775
Нерозподілений прибуток	1698	934
Власний капітал	6929	6165
Статутний капітал	5231	5231
Довгострокові зобов’язання	35718	12178
Поточні зобов’язання	16305	30089
Чистий прибуток (збиток)	764	135
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	147	159

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 квітня 2015 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2-й поверх)  
з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 20.04.2015р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник