«Ганза-Україна»

2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 23 квітня 2014 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2013 році.
6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2014 року та в січні-квітні 2015 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і на 2014 рік та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР .
10. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Сімферопольської філії приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (95022, м. Сімферополь, вулиця Глінки, буд. 67-Г; ідентифікаційний код 25632116), прийняття інших рішень, пов’язаних з припиненням Сімферопольської філії ПрАТ «Ганза-Україна», здійснення всіх необхідних заходів, надання повноважень на прийняття відповідних рішень та надання повноважень на підписання необхідних документів, пов’язаних з припиненням (ліквідацією) Сімферопольської філії ПрАТ «Ганза-Україна».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 

найменування показника	періоди
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	48828	49044
Основні засоби	1952	4450
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	4846	4461
Сумарна дебіторська заборгованість	29414	26082
Грошові кошти та їх еквіваленти	4775	8649
Нерозподілений прибуток	934	799
Власний капітал	6165	6030
Статутний капітал	5231	5231
Довгострокові зобов’язання	12178	14728
Поточні зобов’язання	30485	28286
Чистий прибуток (збиток)	135	410
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	159	155

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2014р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 23 квітня 2014 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2-й поверх)  
з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16.04.2014р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник