2016 Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2;
код ЄДРПОУ 19090323) повідомляє, що 22 квітня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2 у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік
- Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2015 році.
- Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2016 року та в січні-квітні 2017 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
- Прийняття рішення про переобрання Директора Товариства.
- Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором Товариства.
- Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і на 2016-2017 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
найменування показника |
періоди |
|
|
Звітний 2015 рік |
Попередній 2014 рік |
Усього активів |
79552 |
58952 |
Основні засоби |
1046 |
1450 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
5 |
5 |
Запаси |
11842 |
6438 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
56971 |
46120 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
5866 |
4114 |
Нерозподілений прибуток |
1853 |
675 |
Власний капітал |
7084 |
5906 |
Статутний капітал |
5231 |
5231 |
Довгострокові зобов’язання |
25912 |
35718 |
Поточні зобов’язання |
46556 |
17328 |
Чистий прибуток (збиток) |
1178 |
615 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
41850 |
41850 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
127 |
147 |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2016р.
Реєстрація учасників зборів буде проводитись 22 квітня 2016 року за адресою проведення зборів (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2, зал засідань, 2-й поверх)
з 10.30 годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.04.2016р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2, кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.
Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.
Директор ПрАТ «Ганза-Україна» С.В. Школьник
Інформація
- З 2024р. Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
- Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- Річна інформація емітента цінних паперів
- Особлива інформація
- Відомості про зміни до статуту, повязані зі зміною прав акціонерів
- 2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
- 2016 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
- Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість
- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
- Положення про правління
- Положення про загальні збори
- Положення про наглядову раду
- Інформація про загальні збори
- 2023
- 2022 Підсумки голосування
- 2022 Повідомлення про загальни зборі
- 2021 Підсумки голосування
- 2021 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2020 Підсумки голосування
- 2020/11/05 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2020 повідомлення про скасування загальних зборів
- 2020 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2019 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2018 Повідомлення про проведення загальних зборів
- Протоколи
- 2017
- 2016 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2015 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
- 2015 Повідомлення про проведення загальних зборів
- 2014 Позачерговi загальні збори
- 2014 Уточнения
- 2014
- 2013 позачергові загальні збори
- 2013
- Статут
- Загальна інформація про емітента
- Різне